По словам финансового аналитика Михаила Беляева, российские банки могут не принять крупную сумму наличными, если клиент не подтвердит происхождение денег документами — например, чеками или транзакциями.
Центробанк уже рекомендовал финансовым организациям усилить контроль за крупными операциями с наличными. Мера направлена на предотвращение использования сомнительных доходов и других противоправных схем.
Ключевые факты
- Пример суммы: полмиллиона рублей