Московский областной суд в конце сентября начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении 12 человек, включая криминального авторитета Владимира Тебекина. Дело связано с незаконной банковской деятельностью и мошенническими схемами в Белгородской и Курской областях.
Согласно сведениям Генпрокуратуры РФ, Тебекин в 2014 году сформировал и возглавил организованную преступную группу. По данным ведомства, с 2014 по 2017 год её участники получили 235 миллионов рублей от незаконной банковской деятельности, а через подконтрольные структуры похитили из бюджета свыше 57 миллионов рублей при незаконном возмещении НДС.
Фигурантам в зависимости от роли и степени участия вменяют, в частности, занятие высшего положения в преступной иерархии, руководство подразделением преступного сообщества, участие в нём, незаконную банковскую деятельность и особо крупное мошенничество.