Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело 38-летнего жителя Ростовской области. Ему вменяют создание и руководство преступным сообществом и мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, обвиняемый и его сообщники под видом консультационных и юридических услуг в сфере кредитования обещали гражданам с низким кредитным рейтингом получить займы и убеждали переводить деньги на подконтрольные счета. Сообщество, по данным следствия, насчитывало более 30 человек; в 2020–2021 годах установлено хищение более 19 млн рублей у 73 жителей разных регионов, включая 15 жителей КБР. Расследование в отношении остальных участников продолжается.